公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:115/02/23

2.公司名稱:國際海洋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司114年度財務報表及營業報告書稿已編製完竣

(2)本公司114年度董事酬勞案

(3)本公司114年度員工酬勞案

(4)本公司114年度盈餘分配案

(5)擬出具本公司內部控制制度聲明書案

(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證

(7)擬修訂本公司管理辦法案

(8)擬解除本公司經理人競業禁止之限制

(9)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制

(10)擬通過本公司ESG評鑑自評報告

(11)擬出具本公司特定用途之內部控制制度聲明書案

(12)審查本公司關係人交易之價格及交易條件案

(13)擬通過本公司115年第一季至第三季之財務預測案

(14)擬修訂本公司「公司章程」案

(15)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(16)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案

(17)擬召開115年股東常會

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。