公告本公司召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/02/06

2.發生緣由:公告本公司召開115年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：115年5月29日(星期五)上午九時整。

二、股東常會地點：桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。

三、股票停止過戶期間：115年3月31日至115年5月29日。

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司114年度營業報告。

2、本公司114年度監察人查核報告書。

3、報告本公司及子公司114年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

4、報告本公司訂定「永續發展實務守則」。

5、報告本公司修訂「誠信經營守則」。

6、其他報告事項。

(二) 承認事項：

1、本公司114年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司114年度盈虧撥補案。

(三) 討論暨選舉事項：

1、修訂「章程」部份條文案。

2、修訂「資金貸與他人及為他人背書保證處理程序」部份條文案。

3、補選董事案。

(四) 臨時議案：

五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國115年3月31日至5月29日止，

最後過戶日為115年3月30日，現場過戶於民國115年3月30日16時00分前至

本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國115年3月30日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、受理股東提案：

受理期間：115年3月23日起至115年4月2日止。

受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市松山區民生東路三段129號10樓，

電話：(02)27187333。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。