公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:115/02/03

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。

(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。

(3)修訂公司章程部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

(6)訂定或修訂本公司內控相關辦法案。

(7)修訂本公司「企業永續發展政策」名稱及新增部分條文，並廢除本公司

「企業社會責任實務守則」案。

(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。

(9)全面改選董事案。

(10)召集115年股東常會之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。