公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/02/02

2.公司名稱:元鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司115/02/02董事會重要決議如下：

(1) 通過申請股票上市(櫃)案。

(2) 通過初次上市(櫃)前辦理現金資增發行新股公開承銷,

擬請原股東放棄優先認股權利案。

(3) 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

(4) 通過本公司擬於中華民國115年5月8日召開股東常會及相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。