公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:115/01/30

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過本公司擬申請股票上櫃案。

(3)通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數

放棄現金增資優先認購之權利案。

(4)通過廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(6)完成改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事 楊允斌

董事 鄭俊傑

董事 張秀鄉

董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元

董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰

獨立董事 黃智隆

獨立董事 林義雄

獨立董事 林易泉

獨立董事 郭文哲

3.其它應敘明事項:無。