本公司115年第一次股東臨時會選任董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/01/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：約瑟投資有限公司代表人：林士堯

(2)董事：王尊武

(3)董事：璨星投資(股)公司代表人：徐素斐

(4)董事：曾國典

(5)董事：楊禮華

(6)監察人：林福川

(7)監察人：劉啟民

4.舊任者簡歷:

(1)董事：約瑟投資有限公司代表人：林士堯/芝普企業(股)公司董事長

(2)董事：王尊武/芝普企業(股)公司副董事長

(3)董事：璨星投資(股)公司代表人：徐素斐/芝普企業(股)公司董事

(4)董事：楊禮華/芝普企業(股)公司會計經理

(5)董事：曾國典/上海彤程電子材料有限公司常務副總經理

(6)監察人：林福川/台灣琦麗樹脂化工(股)監察人

(7)監察人：劉啟民/芝普企業(股)公司協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：約瑟投資有限公司代表人：林士堯

(2)董事：王尊武

(3)董事：德非投資(股)公司代表人：徐素斐

(4)董事：曾國典

(5)董事：林福川

(6)獨立董事：李有田

(7)獨立董事：黃見駱

(8)獨立董事：李惠如

(9)獨立董事：彭冠宇

6.新任者簡歷:

(1)董事：約瑟投資有限公司代表人：林士堯/芝普企業(股)公司董事長

(2)董事：王尊武/芝普企業(股)公司副董事長

(3)董事：德非投資(股)公司代表人：徐素斐/芝普企業(股)公司董事

(4)董事：曾國典/上海彤程電子材料有限公司常務副總經理

(5)董事：林福川/台灣琦麗樹脂化工(股)監察人

(6)獨立董事：李有田/達方電子(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：黃見駱/天虹科技(股)公司董事長暨總經理

(8)獨立董事：李惠如/廣鴻會計師事務所所長

(9)獨立董事：彭冠宇/台積電慈善基金會執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：約瑟投資有限公司代表人：林士堯 260,443股

(2)董事：王尊武224,672股

(3)董事：德非投資(股)公司代表人：徐素斐2,777,723股

(4)董事：曾國典195,865股

(5)董事：林福川 612,598股

(6)獨立董事：李有田 0股

(7)獨立董事：黃見駱 0股

(8)獨立董事：李惠如 0股

(9)獨立董事：彭冠宇 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19

11.新任生效日期:115/01/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董

事組成審計委員會取代監察人。