公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人

公告本公司115年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/01/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：約瑟投資有限公司代表人：林士堯

(2)董事：王尊武

(3)董事：德非投資(股)公司代表人：徐素斐

(4)董事：曾國典

(5)董事：林福川

(6)獨立董事：李有田

(7)獨立董事：黃見駱

(8)獨立董事：李惠如

(9)獨立董事：彭冠宇

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年01月29日第一次股東臨

時會代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：曾國典先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海彤程電子材料有限公司常務副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市奉賢區普工路8號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子專用材料製造銷售、半導體設備銷售、危險化學

品經營及貨物技術進出口

10.對本公司財務業務之影響程度:不影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無