公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/28

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路三號一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業及財務狀況報告。

(2)：審計委員會一一四年度決算表冊審查報告。

(3)：持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。

(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：無。