公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:115/01/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 江勁賢

董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 蘇盈瑾

董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 林怡玲

董事：薩摩亞商CLOUD INNOVATION公司代表人 陳昱豪

董事：林士堯

監察人：科林創業投資(股)公司代表人 許浩龍

監察人：翌儒投資(股)公司代表人 莊雅勛

4.舊任者簡歷:

欣柏創業投資(股)公司代表人 江勁賢/本公司董事長兼總經理

欣柏創業投資(股)公司代表人 蘇盈瑾/本公司董事兼副總經理

欣柏創業投資(股)公司代表人 林怡玲/濰視科技(股)公司負責人

薩摩亞商CLOUD INNOVATION公司代表人 陳昱豪/科林儀器(股)公司營運長

林士堯/科林儀器(股)公司執行長

科林創業投資(股)公司代表人 許浩龍/科林創業投資管理顧問(股)公司總經理

翌儒投資(股)公司代表人 莊雅勛/科林儀器(股)公司人力資源資深總監

5.新任者職稱及姓名:

董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢

董事：林士堯

董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲

董事：蘇盈瑾

獨立董事：郭維裕

獨立董事：謝明慧

獨立董事：Alex Chunhsien Liu

獨立董事：陳瑋

6.新任者簡歷:

貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢/本公司董事長兼總經理

林士堯/科林儀器(股)公司執行長

欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲/濰視科技(股)公司負責人

蘇盈瑾/本公司董事兼副總經理

郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授

謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授

Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO

陳瑋/瑋翎管理顧問(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人

9.新任者選任時持股數:

董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢 512,491股

董事：林士堯 167,520股

董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲 7,215,148股

董事：蘇盈瑾 173,428股

獨立董事：郭維裕 0股

獨立董事：謝明慧 0股

獨立董事：Alex Chunhsien Liu 0股

獨立董事：陳瑋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18 ~ 117/06/18

11.新任生效日期:115/01/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。