公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/01/12

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過114年度年終獎金分配案。

(二)通過114年度經理人年終獎金分配案。

(三)通過115年度經理人調整薪資給付金額案。

(四)通過辦理私募現金增資發行普通股之價格訂定及其他相關事項案。

(五)通過『薪資報酬委員會組織規程』修訂案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。