公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/12/26

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司114年12月26日董事會通過重要決議事項

(一)擬修訂本公司組織架構圖案

(二)擬承認本公司民國115年度預算訂定案

(三)擬通過民國115年辦理金融機構授信額度續約申請案

(四)擬承認本公司民國115年度稽核計畫訂定案

(五)擬修訂核決權限管理辦法案

(六)擬修訂取得或處分資產處理程序案

(七)擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案

(八)擬通過本公司經理人民國114年獎金發放案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無