公告本公司第五屆董事及監察人名單

1.發生變動日期:114/12/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:統一超商股份有限公司代表人:李宗奕/愛金卡股份有限公司董事長

董事:統一超商股份有限公司代表人:陸永偉/愛金卡股份有限公司董事

董事:統一超商股份有限公司代表人:張家華/愛金卡股份有限公司董事

董事:統一超商股份有限公司代表人:張惶奇/愛金卡股份有限公司董事

董事:統一超商股份有限公司代表人:傅廣仁/愛金卡股份有限公司董事

監察人:統一超商股份有限公司代表人:柴佳明/愛金卡股份有限公司監察人

監察人:統一超商股份有限公司代表人:許義雄/愛金卡股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:統一超商股份有限公司代表人:李宗奕/愛金卡股份有限公司董事長

董事:統一超商股份有限公司代表人:陸永偉/愛金卡股份有限公司董事

董事:統一超商股份有限公司代表人:張家華/愛金卡股份有限公司董事

董事:統一超商股份有限公司代表人:張惶奇/愛金卡股份有限公司董事

董事:統一超商股份有限公司代表人:傅廣仁/愛金卡股份有限公司董事

監察人:統一超商股份有限公司代表人:柴佳明/愛金卡股份有限公司監察人

監察人:統一超商股份有限公司代表人:許義雄/愛金卡股份有限公司監察人

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

董事:統一超商股份有限公司代表人:李宗奕,70,000,000股

董事:統一超商股份有限公司代表人:陸永偉,70,000,000股

董事:統一超商股份有限公司代表人:張家華,70,000,000股

董事:統一超商股份有限公司代表人:張惶奇,70,000,000股

董事:統一超商股份有限公司代表人:傅廣仁,70,000,000股

監察人:統一超商股份有限公司代表人:柴佳明,70,000,000股

監察人:統一超商股份有限公司代表人:許義雄,70,000,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/20~114/12/19

7.新任生效日期:114/12/19

8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派,不適用

9.其他應敘明事項:無