公告本公司全面改選董事

1.發生變動日期:114/12/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：翁冠群/本公司董事長

董事：周家瑜/本公司董事

董事：翁冠文/本公司董事

董事：蔡佳良/本公司董事

董事：全球創業投資股份有限公司/本公司董事

監察人：周智仁/本公司監察人

監察人：台翔航太工業股份有限公司代表人：林育烽/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：翁冠群/本公司董事長

董事：翁冠文/本公司董事

董事：周家瑜/本公司董事

董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事

獨立董事：沈弘俊/國立臺灣大學應用力學研究所教授

獨立董事：陳櫻琴/漢翔航空工業股份有限公司獨立董事

獨立董事：張美然/臺灣證券交易所

券商輔導部副組長 企劃研究部組長

獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師

4.異動原因:

114年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）

5.新任董事選任時持股數:

董事：翁冠群4,629,269 股

董事：翁冠文1,545,464 股

董事：周家瑜343,511 股

董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司 2,000,000 股

獨立董事：沈弘俊　0股

獨立董事：陳櫻琴　0股

獨立董事：張美然　0股

獨立董事：邱士芳　0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/01~116/05/31

7.新任生效日期:114/12/18

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:因應本公司設置審計委員會，依本公司

章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。