公告本公司設置第一屆審計委員會

1.事實發生日:114/12/18

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立

第一屆審計委員會。

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：沈弘俊/國立臺灣大學應用力學研究所教授

獨立董事：陳櫻琴/漢翔航空工業股份有限公司獨立董事

獨立董事：張美然/臺灣證券交易所 券商輔導部副組長 企劃研究部組長

獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師

(4)異動原因: 114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:114/12/18

4.其他應敘明事項:

本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事

組成，負責執行監察人職權。