公告文麥董事會決議減資基準日

1.事實發生日:93/07/232.發生緣由:公告本公司董事會決議減資基準日3.因應措施:(1).董事會決議日期:93/07/23(2).減資基準日:93/07/24(3).減資換發股票作業計畫:待主管機關核准備查後公告之。(4).換發股票基準日:NA(5).減資後新股權利義務:不適用(6).新股預計上市日:NA(7).其他應敘明事項:一、本公司於93年5月31日經股東常會決議通過減資新台幣139473520元整，銷除已發行股份13947352股乙案，業經行政院金融監督管理委員會民國93年 7月 22日金管證一字第0930132746號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定將減少資本之相關事項說明如後：（一）公司名稱：文麥股份有限公司（二）所營事業：依本公司章程第二條（三）本公司所在地：台北縣五股鄉五權六路28號（四）公告方式：依公司法第28條規定辦理。（五）董事及監察人之人數及任期：董事 5 人、監察人 2 人，任期 3年，連選得連任。（六）原定股份總數、已發行總數及金額：本公司資本總額定為新台幣530000000元，分為53000000股，實收資本額為新台幣433897200元，已發行股份總數為43389720股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（七）減資銷除資本總額及股數：本次減資金額為新台幣 139473520元，共計銷除股份 13947352股，減資比例為32.145％，按減資換股基準日股東名簿上之股東持股銷除股份，每仟股減少 321.45股，減資後未滿 1 股之畸零股改發現金，該畸零股並由董事會洽特定人按面額承受。（八）減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣294,423,680元，發行股份總數29,442,368股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（九）減資後新股相關事項俟呈奉主管機關核准後，另行召開董事會訂定減資換發股票基準日辦理換發新股，屆時將另行公告及通函各股東。4.其他應敘明事項:不適用