台北金融大樓股份有限公司董事會召開九十三年第一次股東臨時會公告

一、開會時間：九十三年十月一日（星期五）下午二時。二、開會地點：台北市市府路四十五號三樓（台北一○一購物中心三樓辦公室 會議室）。三、會議事項：（一）討論事項：１．本公司業經九十三年八月二十三日第三屆第五次臨時董事會決議通過辦理延長九十三年度現金增資期限。提請討論，是否同意股東未因延長九十三年度現金增資期限受有任何損害，且不致對本公司提出任何損害賠償之請求。２．擬訂定本公司九十三年度現金增資期限延長股款利息補貼辦法。（二）其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自民國九十三年九月二日至九十三年十月一日止停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年九月一日（星期三）下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續（郵寄過戶者以寄達為憑）。五、本次股東臨時會，如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十日，依規定將相關資料送達本公司（台北市敦化北路一六七號二樓）。六、開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部查詢電話：((○二)二三八九-二九九九)。七、特此公告。