三信商業銀行股份有限公司九十四年度股東常會公告

一、開會時間：中華民國94年 5 月24日（星期二）上午九時。二、開會地點：台中市西屯區天保街60號三樓大禮堂（台中世貿中心）三、會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司93年度營業概況報告。2. 監察人審查本公司93年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.本公司93年度營業報告書及決算表冊案。2.本公司93年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 本公司盈餘分配股利轉增資發行新股案。2. 本公司盈餘分配員工紅利轉增資發行新股案。3. 本公司章程部份條文修正案。4. 本公司如配合政府金融重建基金處理經營不善之金融機構，擬請授權董事會得全權處理案。（四）選舉事項：改選董事、監察人。（五）其他議案及臨時動議。四、本公司盈餘分配股利轉增資發行新股主要內容如下：1. 為營運所需，自93年度盈餘中提撥之股東股票股利 73,066,630 元及員工股票紅利16,868,570元，共發行記名式普通股8,993,520股，計89,935,200 元轉為資本 。 其中股東股票股利按基準日股東名簿登載持股比率，每仟股無償配發 22.5股，不滿一股之畸零股面額折合現金發放，計至元為止，元以下不計；其畸零股份提請股東會授權董事長洽特定人承受。2. 本次發行新股價格以新台幣10元發行，經呈奉主管機關核准後，由董事會訂定基準日辦理之。3. 以上增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。五、依公司法第一六五條規定，自94年3月26日至94年5月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於94年 3 月25日（星期五）下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為憑（郵寄地址：台北郵局第 11973 號信箱）。六、開會通知書及委託書將於開會前三十日分別寄發各股東，如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：截至本次股東常會停止過戶日，繼續六個月以上持有本公司股份總數千分之二且不低於10萬股或80萬股以上者），徵求人應於股東會開會40日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：台中市市府路59號 2 樓管理部）八、特此公告。