嘉實資訊股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

一、開會時間：中華民國九十四年五月二十七日（星期三）下午三時二、開會地點：台北縣新店市民權路52號 5 樓（本公司會議室）三、開會內容：（一）報告事項：1、九十三年度營運成果報告2、監察人審查九十三年決算報告（二）承認事項：1、承認九十三年度決算表冊案2、承認九十三年度盈餘分派案（三）討論及選舉事項：1、討論資本公積轉增資發行新股案2、董事及監察人任期屆滿改選案，改選董事七名及監察人二名。3、擬解除當選之新任董事競業禁止案。（四）其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年三月二十九日起至民國九十四年五月二十七日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月二十八日下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為準）至本公司股務代理機構建華證券股務代理部（台北市博愛路53號 3 樓）辦理過戶。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向建華證券股務代理部（電話：二三八一六二八八）查詢。六、特此公告