東聯光訊玻璃股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告(增列盈餘分配資料)

一、開會時間：中華民國94年6月15日（星期三）上午九時二、開會地點：桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號（本公司三樓會議室）三、會議事項：（一）報告事項：1.本公司93年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司93年度決算表冊報告。3.已赴大陸地區投資情形報告。4.訂定「董事會議事規則」報告。5.訂定子公司「取得或處分資產處理程序」報告。（二）承認事項：1.承認93年度營業決算表冊案。2.承認93年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.赴大陸地區投資案。2.章程修訂案。3.上櫃新股承銷案。4.解除董事之競業禁止案。（四）選舉事項： 董監事全面改選案。（五）其他議案及臨時動議。四、其它應敘明事項：（一）本公司93年度盈餘分派案，業經本公司董事會擬定如下：自93年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 21,000,000 元、董監酬勞新台幣315,000元及員工紅利新台幣945,000元，合計新台幣22,260,000元，全數以現金分配，除董監酬勞及員工紅利外， 每股得配發 0.7 元現金股利。（二）本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日。五、依公司法第一六五條規定，自94年4月17日至94年6月15日止停止股票過戶 凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於94年4月15日（星期五）下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段10號11樓）辦理過戶。六、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（02）23826789。七、除分函各股東外，特此公告。