協泰國際董事會決議召開九十四年股東常會公告

一、開會日期：中華民國九十四年五月三十一日（星期二）上午十時正。二、開會地點：新竹縣湖口鄉湖口工業區光復路二十號一樓。三、會議內容：（一）報告事項：1.九十三年度營業報告書。2.九十三年度監察人審查報告書。（二）承認暨討論事項：1.承認九十三年度營業報告暨決算表冊案。2.承認九十三年度盈餘分配案。3.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。（三）其他議案及臨時動議。四、有關本公司九十三年度盈餘分配案及盈餘、員工紅利轉增資發行新股案，待於開會前四十日另行公告。五、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十四年四月二日起至九十四年五月三十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於九十四年四月一日（星期五）下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局11973號信箱）。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前四十日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市復興北路150號13樓之5）。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。八、特此公告。