泰安產物94年股東常會公告

一、開會時間：中華民國九十四年五月二十八日（星期六）上午九時二、開會地點：本公司十樓會議室（臺北市中正區館前路59號）三、會議事項：（一）報告事項：１．本公司九十三年度營業及財務報告。２．本公司監察人審查報告。（二）承認及討論事項：１．本公司九十三年度營業決算書表，提請承認案。２．本公司九十三年度盈餘分配，提請審議案。３．本公司擬辦理盈餘轉增資，提請審議案。４．修改本公司章程，提請審議案。５．其他重要議案及臨時動議。四、本公司九十三年度盈餘分派案，業經董事會決議通過，有關盈餘分配與轉增資事項說明如下：自九十三年度盈餘可供分配數提撥二四三、七九九、九○○元轉增資發行記名式普通股新股，每股面額壹拾元，計二四、三七九、九九○股，即股東每仟股無償分配八十三股股票股利；原股東分派不足一股之畸零股，得由股東自行拼足一股，尚有剩餘之畸零股由本公司職工福利委員會按面額承購。本次發行之新股，其權利義務與原股份相同，俟提經本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日，屆時再另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年三月三十日起至同年五月二十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月二十九日下午五時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司辦理過戶手續。（臺北市中正區館前路59號 3 樓，財務資源部董宛青小姐，電話：二三八一九六七八轉三二七）六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。七、特此公告。