偉全企業董事會召開九十四年股東常會公告

一、開會時間：民國九十四年六月十八日（星期六）上午十時整。二、開會地點：台中縣大里市大里路441-2號（本公司2樓餐廳）。三、會議內容：（一）報告事項：1、九十三年度營業報告。2、監察人查核報告書。3、本公司九十三年度大陸投資情形報告。（二）承認事項：1、承認九十三年度營業報告書及財務報表。2、承認九十三年度盈餘分派案。（三）討論事項：1、盈餘轉增資發行新股案。2、修訂公司章程部分條文案。（四）其他議案及臨時動議四、九十三年度盈餘分派業經本公司董事會擬定如下：（一）股票股利：擬以九十三年度可分配盈餘中提撥新台幣51,821,660元轉增資，發行新股5,182,166股，每股面額新台幣壹拾元，依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發新股，每仟股無償配發股票股利 150 股。配發新股不足一股之畸零股改發現金，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日，新股之權利義務與原有股份相同。（二）現金股利：另以九十三年度可分配盈餘中提撥新台幣69,095,548 元發放現金股利 ，俟本次股東常會通過後，另訂配息基準日，原股東依配息基準日名簿記載之股東持有股數，每仟股配發現金股利2,000元。五、依公司法第 165 條規定，自九十四年四月二十日起至九十四年六月十八日股東常會之日止，停止本公司股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於九十四年四月十九日（星期二）下午四時三十分以前駕臨或郵寄台北市建國北路一段九十六號地下一樓，本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。六、開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東，屆時如未收到開會通知書暨委託書者，請向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話02-25048125）。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司之集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會40日前依規定將相關資料送達本公司。九、除分函各股東外，特此公告。