大紘科技股份有限公司董事會召開九十四年股東常公告

一、開會時間及地點：本公司訂於九十四年六月廿八日（星期二）下午二時假本公司會議室（地址：新竹科學園區工業東九路九號三樓）舉行九十四年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(１)‧本公司九十三年度營業報告。(２)‧監察人審查九十三年度決算表冊報告。２.承認事項：(１)‧本公司九十三年度決算表冊承認案。(２)‧本公司九十三年度虧損撥補案。３.選舉事項：本公司董事及監察人改選案。４.討論事項：解除董事競業禁止行為。５.其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月三十日至九十四年六月廿八日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月廿九日下午四時三十分前，親臨（或掛號郵寄）台北市南京東路二段 125 號地下一樓群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，以郵戳日期為憑。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹科學園區工業東九路九號三樓）五、開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務部查詢，電話：(02)25077000。六、依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一百八十三條第二項規定，對於持有記名股票未滿一千股股東開會通知及議事錄本公司以公告方式為之，不再另行寄發。七、除分函通知各股東外，特此公告。