寶德科技股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

一、開會時間及地點：本公司訂於九十四年六月十七日（星期五）上午九時假本公司會議廳（地址：台北縣中和市連城路 258號14樓-81舉行九十四年股東常會。二、會議主要內容：(一)報告事項：1‧報告本公司九十三年度營業報告書。2‧監察人審查九十三年度查核報告書。3‧投資大陸情形報告。(二)承認事項：1‧承認九十三年度決算表冊案。2‧承認九十三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1‧討論九十三年度盈餘轉增資發行新股案。2‧修訂公司章程案。(四)其他議案及臨時動議。三、其他應敘明事項：有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容、將於股東常會召開四十日（九十四年五月五日）前召開董事會通過，並另行公告。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十九日至九十四年六月十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月十八日下午五時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北縣中和市連城路 258 號14樓-8）七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法 183 條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。