陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司九十四年股東常會公告

一、開會時間：中華民國九十四年六月六日（星期一）上午九時正。二、開會地點：台北市中山北路二段六十三號（國賓大飯店）。三、會議主要事項：（一）報告事項：1. 報告本公司九十三年度營業概況。2. 監察人報告本公司九十三年度各項決算表冊查核經過。（二）承認事項：1. 本公司九十三年度營業報告書、財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表）及財產目錄。2. 本公司九十三年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修正本公司章程部份條文案。2. 辦理本公司盈餘轉增資發行新股案。（四）其他議案及臨時動議。（五）選舉事項：改選本公司全體董事、監察人。四、本公司盈餘轉增資發行新股主要內容如下：（一）本公司目前實收資本額為新台幣（以下同）八、二○○、○○○、○○○元，為加強資本結構，擬辦理盈餘轉增資七一○、七八二、九七○元，發行記名式普通股七一、○七八、二九七股，一次發行，每股以面額新台幣壹拾元發行。（二）發行新股來源：自九十三年度盈餘中提撥六八八、八○○、○○○元轉增資，原股東每仟股無償配發八十四股，不滿一股之畸零股份，按面額折合現金發放，計算至新台幣元為止，元以下不計。其畸零股份授權董事會洽特定人按面額承購。另自盈餘中提撥員工紅利二一、九八二、九七○元發行股票，有關員工紅利發給新股相關事宜，由董事長核定。（三）發行新股用途：提高自有資本，健全經營結構。（四）本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。（五）本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日及發行新股日期。五、依公司法第一六五條第三項，茲訂定民國九十四年四月八日起至民國九十四年六月六日止，停止股票過戶。六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務科查詢（電話：（02）28208166分機501至504）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前，依規定檢附相關資料送達本公司（地址：台北市北投區石牌路一段八十八號四樓股務科）。八、特此公告。