更正公告召開東精電九十四年股東常會

一、開會時間：94/06/28（星期二）上午十時整。二、開會地點：中壢市安東路11號（東元電機員工餐廳會議室）三、會議主要內容：（一）報告事項：1.報告九十三年度營業狀況。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項：1. 承認九十三年度決算表冊案。2. 承認九十三年度盈餘分配案。3. 討論盈餘轉增資發行新股案。4. 討論取得或處分資產處理程序修改案。5. 討論背書保證作業程序管理辦法修改案。6. 討論「公司章程」修訂案。7. 其他討論案及臨時動議。四、本公司93年盈餘分配及增資發行新股案，業經本公司董事會決議擬訂如下：（一）盈餘分配：1. 發放現金股息每股0.2元合計4,000,000元。2. 股東紅利每股1.3元計26,000,000元，其中現金股利每股1元計20,000,000元、股票股利每股0.3元計6,000,000元。3. 員工紅利10％計3,058,823元，其中發放現金2,447,063元，另611,760元配發股票。4. 董監酬勞金5%計1,529,412元。（二）盈餘轉作資本：1. 提撥普通股股票股利六佰萬元及員工紅利六十一萬一仟七佰六十元轉作資本。以上共擬增資六佰六十一萬一仟七佰六十元，計發行新股六十六萬一仟一佰七十六股，每股面額壹拾元，均為普通股。2. 普通股股票股利分配方式為按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發30股。本次增資後實收資本額為二億六佰六十一萬一仟七佰六十元整。發行之新股，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配息配股基準日。3. 新股之權利義務與舊股相同。五、茲依公司法第 165 條之規定：自94/04/30起至94/06/28股東常會開會日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於94/04/ 29 下午四時前駕臨本公司股務代理─建華證券股份有限公司股務代理部（台北巿博愛路53號 3 樓）辦理過戶手續。（郵寄過戶者以郵戳為憑）。六、開會通知書及委託書依法於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理洽詢，聯絡電話：02-23816288。七、特此公告。