一品光學董事會決議召開94年股東常會修訂公告

一、董事會決議日期：94/04/29二、股東會召開日期：94/06/30三、股東會召開地點：台北市北投區大業路 166 號 9 樓（本公司第一會議室）四、修訂後召集事由：（一）報告事項：(1)九十三年度營業報告(2)監察人審查報告書(3)報告九十三年度大陸投資概況(4)報告九十二年度第二次現金增資之執行情形(5)報告背書保證辦理情形(6)其他議案（二）承認及討論事項：(1)承認九十三年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十三年度盈餘分配案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂「背書保證辦法」案(6)增訂子公司「資金貸與他人辦法」案(7)其他議案（三）臨時動議五、停止過戶起迄日期：94/05/02~94/06/30六、其他應敘明事項：股東會召開時間為上午九時正。