遠業科技股份有限公司董事會召開九十四年度股東常會補充公告

一、開會時間：茲訂於九十四年六月二十七日（星期一）下午三時正二、開會地點：台北巿南港區八德路四段768巷9號2樓之一三、會議召集事由：（一）報告事項：(1)報告九十三年度營業及財務狀況。(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。（二）承認事項：(1)提請承認九十三年度決算表冊。(2)提請承認九十三年度盈餘分配案。一、本公司可分配盈餘 46,183,714 元，經董事會擬定九十三年度盈餘分配情形如下：股東現金股利新台幣 33,010,000 元（暫訂每股配發新台幣 1 元）；員工現金紅利新台幣 4,074,141元；董監事酬勞新台幣2,037,070元。二、前述盈餘分配案俟提報九十四年度股東常會通過後，其除息基準日及發放日期授權董事長另行訂定。（三）討論事項（四）其他議案及臨時動議四、依公司法第一百六十五條規定，自民國九十四年四月二十九日起至本次股東常會（六月二十七日）止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，敬請於九十四年四月二十八日（星期四）下午四時三十分前駕臨或掛號寄達台北市民生東路四段五十四號四樓華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。五、開會通知書將於開會三十日前以平信寄送各股東，屆時如未收到者請聲明股東戶號、姓名逕向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（電話：（０二）二七一八六四二五）查詢補發。六、除分函通知各股東外，特此公告。