易遊網股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

一、開會時間:中華民國九十四年六月二十九日上午十時二、開會地點:台北市敦化北路166號(中泰賓館7F貴賓軒)三、會議主要事由如下:(一)報告事項:1.九十三年度營業概況及其他報告事項2.監察人查核九十三年決算報告3.會計師財務報表查核報告(二)承認及討論事項：1.承認九十三年度決算表案2.承認九十三年度盈餘分派案3.同意九十三年度盈餘分派4.承認背書保證及資金貸與條文修正案5.臨時動議四、本公司九十三年度盈餘分派案，經董事會決議擬定如後：（待董事會決議後補正）五、依公司法第一六五條規定，自九十四年五月一日起至六月二十九日股東常會終結日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月二十九日（星期五），下午五時前駕臨臺北市民生東路三段49號 4 樓，易遊網股份有限公司股務部辦理過戶手續以確保權益。六、本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、開會通知書於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時未收到通知之股東，請載明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務部查詢辦理補發。惟持股未滿壹仟股股東之召集通知，依證券交易法第二十六條之二以本公司為之。八、聯絡電話：(02) 2501-0888 分機：800特此公告