更正公告化新精密召開股東會日期及議案

一、股東會召開日期：93/06/28上午9時30分二、股東會召開地點：台北市內湖區安康路99號假本公司會議室舉行。三、召集事由:壹、報告事項：1、報告本公司九十三年度營業及財務狀況。2、監察人審查九十三度決算表冊報告書。3、報告本公司對外背書保證情形。貳、承認及討論事項：1、承認本公司九十三年度決算表冊案。2、承認本公司九十三年度盈餘分配案。3、討論本公司盈餘轉增資發行新股案。4、修訂本公司章程案。5、其他討論事項。參、臨時動議四、本公司九十三年度盈餘分配：九十三年度盈餘分配案、員工紅利案業經本公司董事會擬定如下：1、提撥盈餘新台幣4,866,560元分配現金股利，每股配發0.2元。2、撥盈餘新台幣12,166,400元轉增資發行新股1,216,640股，分配股票股利，每仟股無償配發50股。3、員工紅利計提撥新台幣543,605元全數以現金發放予員工。4、配發新股不足一股之畸零股 ，一律按票面折付現金 ，其所餘股份授權董事長洽特定人認購之。5、本增資案俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後 ， 授權董事會另訂增資配股（息）基準日，屆時均當另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月三十日至六月二十八日止暫停股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月二十九日下午五點以前駕臨或郵寄送達﹝郵寄者以寄達為憑﹞本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部﹝地址：台北市重慶南路一段二號五樓，郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱，電話：（０２）２３８９２９９９﹞辦理過戶手續。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。﹝地址：台北市安康路99號﹞。七、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、特此公告