公告本公司94年6月23日股東會主要決議事項

1.股東會日期:94/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司九十三年度盈餘分配︰每股配發現金股利0.8元。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」第十七條。(4)改選本公司董事、監察人︰新任董事為震輝實業股份有限公司代表人陳榮旭、震輝實業股份有限公司代表人許太忠、宏盛建設股份有限公司代表人呂育成、宏盛建設股份有限公司代表人莊萬菩、潤祥實業股份有限公司代表人黃永濱。新任監察人為泰群實業股份有限公司代表人張志定、漢寶實業股份有限公司代表人李怡慧、凱達實業股份有限公司代表人蔡幸真。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無