公告董事會決議95年股東會相關事宜

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:一品光學工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議95年股東會相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:詳下說明一、開會時間：九十五年六月二十八日(星期三)上午九時二、開會地點：台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十四年度營業報告2.監察人查核報告書3.報告九十四年度大陸投資概況4.報告背書保證辦理情形5.報告資金貸與他人辦理情形6.報告本公司「董事會議事辦法」修訂案7.其他議案(二)承認及討論事項：1.承認九十四年度營業報告書及財務報表案2.承認九十四年度虧損撥補案3.修訂本公司「公司章程」案4.修訂本公司「背書保證辦法」案5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案6.其他議案(三)臨時動議：四、依公司法第一六五條之規定，自九十五年四月三十日起至九十五年六月二十八日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於四月二十八日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部(臺北市建國北路一段96號B1)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。凡股票存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市北投區大業路166號9樓)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：(02)2504-8125)。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公告為之。七、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95年4月26日起至95年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，（郵寄者以提案函件送達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：一品光學工業股份有限公司〈地址：台北市北投區大業路166號9樓〉電話：(02)2894-8691 分機：2225。八、除分函通知各股東外，特此公告。