本公司臨時股東會重要決議事項

1.臨時股東會日期:96/12/142.重要決議事項:報告事項：無實體證券發行案。討論事項(一)1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案4.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案選舉事項:選舉1席獨立董事案,獨立董事當選人:許伯彥先生討論事項（二）:通過解除獨立董事競業禁止案3.其它應敘明事項:無