擬訂本公司九十七年第一次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:96/12/142.股東臨時會召開日期:97/01/313.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)4.召集事由:1.討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「內控制度」案2.選舉事項：補選董事及監察人案。3討論事項二：本公司董事競業禁止限制解除案。4.臨時動議。5.停止過戶起迄日期:97/01/02~97/01/316.其他應敘明事項:受理董監事提名期間1、.本公司自九十六年十二月二十四日上午九時起至九十七年一月二日下午五時止，受理股東就97年第一次股東臨時會之選舉董監事之提名。2、提名股東資格為持有本公司已發行股票總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司就本次股東臨時會提出董監事候選人名單，提名人數不得超過本次股東臨時會應選獨立董事二席以及監察人三席(具獨立職能監察人一席)。3、欲辦理提名之股東，應檢附被提名候選人姓名學歷、經歷、當選後願任董監事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。