本公司97年股東常會重大決議事項更正

1.股東會日期:97/06/182.重要決議事項:報告事項：(1.)九十六年度營業報告暨九十七年度營運展望。(2.)監察人審查九十六年度決算表冊報告。(3.)修訂「董事會議事規則」報告。通過承認事項(一)：(1.)承認本公司九十六年度營業報告書及各項決算表冊案。(2.)承認本公司九十六年度盈餘分派案。(3.)承認本公司九十六年度內部控制制度聲明書。通過討論事項(一)：(1.)通過本公司股票申請上市(櫃)案。(2.)通過本公司擬以現金增資發行普通股，利上市(櫃)時公開承銷案。(3.)通過修訂本公司「公司章程」案。選舉事項：(1.)通過全面改選董事及監察人案。(共計七席董事、三席監察人，任期自97年6月18日起至100年6月17日止)，當選名單：董事：東亞通信工業(股)公司 代表人：周百煌董事：敦南科技(股)公司 代表人：陳忠雄董事：東亞通信工業(股)公司 代表人：周明國董事：柯聰明董事：敦南科技(股)公司 代表人：李朝福獨立蕫事：蔡永松獨立董事：楊松山監察人：中華開發工業銀行(股)公司 代表人：林淑慧監察人：蔡聰明監察人：陳為台通過討論事項(二)：(1.)解除本公司董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無