本公司97年股東會重要決議

1.股東會日期:97/06/252.重要決議事項:一.報告事項：(1)96年度營運狀況報告(2)監察人審查96年度決算報告(3)董事會通過修訂「董事會議事規則」報告二.承認事項：(1)承認96年度決算表冊案(2)承認96年度盈餘分配案發放現金股利18,593,410(每股配發0.3元)、股票股利74,373,640(每股配發1.2元)發放董監事酬勞5,265,551元；發放員工紅利2,106,221元三.討論事項：(1)通過96年度盈餘轉增資發行新股案：擬利用九十六年度及以前年度累積未分配盈餘中提撥新台幣(以下同)74,373,640元，轉增資發行新股7,437,364股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿記載股東持股比例，每仟股無償配發120股。盈餘轉增資發行新股，其配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，以現金分派之，其股份由董事長洽本公司職工福利委員會承購之。新股權利義務與舊股相同。本增資案有關發行條件、發行細節及其他有關事項如經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時授權董事會全權處理。俟證券主管機關核准增資後，授權董事會另定配股基準日辦理增資事宜。(2)通過申請上櫃暨現金增資公開承銷案(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(7)通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9)通過訂定「公司治理實務守則」案。四.改選事項：本公司改選董、監事結果由盧國棟、永餘股份有限公司、紀秋煌、陳祥輔及李金旆當選董事，謝文銓及蔡傳暉當選獨立董事；由柯俊輝、冠融投資股份有限公司及賴秉彥當選監察人。五.其他事項(1)解除新任董事盧國棟、紀秋煌競業禁止之限制案。六.臨時動議：(1)通過董、監事車馬費每人每月20,000元3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無