公告本公司97年股東常會重要決議

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:(1)承認本公司96年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。(2)承認本公司96年度盈餘分配案。決議:照案承認。(3)討論員工紅利轉增資發行新股案。決議:照案通過。(4)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。(5)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。決議:照案通過。(6)討論補選本公司董事一席。選舉結果:聯華實業(股)公司代表人:景虎士。(7)討論解除本次補選董事之競業禁止限制案。決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無