本公司97年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:一、承認事項:(1)通過本公司96年度營業報告書及財務報表。(2)通過本公司96年度盈餘分派案：股東每股現金股利配發0.2元。二、討論事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。三、選舉事項:(1)本公司董監事任期屆滿改選董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席乙案。當選名單如下:職稱 姓名董事 林忠義董事 億象投資(股)公司代表人:林資智董事 朝愷投資(股)公司代表人:林資凱董事 群元投資(股)公司代表人:吳裕文獨立董事 王建二獨立董事 艾永銓獨立董事 詹堯一監察人 日茂國際投資(股)公司代表人:柯輝聰監察人 波克夏投資(股)公司代表人:陳碩文監察人 邱宗俊(3)通過解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。