本公司董事會重要決議

1.事實發生日:97/07/162.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司97年1-5月營運報告。(3)本公司97年度背書保證情形報告。(4)本公司及其子公司97年度第二季稽核工作報告。(5)本公司投資進度情形報告。(6)本公司97年度從事衍生性商品交易風險評估報告。(7)本公司上市進度情形報告。二、討論事項：(1)訂定本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股除權案。(2)訂定本公司96年度盈餘分配發放現金股利案。(3)帝聞企業股份(香港)有限公司資金貸與案。(4)帝聞企業股份(香港)有限公司背書保證案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無