公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜

2010-03-26 公司：研能科技

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區榮工南路6號4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業報告(二)監察人九十八年度查核報告書(三)大陸投資報告二、承認事項(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表(二)承認九十八年度盈餘分配案三、選舉事項改選董事及監察人案四、討論事項解除董事競業禁止限制案(二)承認九十八年度盈餘分配案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前四十日召開董事會通過並另行公告