公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:報告事項：(1)九十八年度營業報告案(2)監察人審查九十八年度決算報告案(3)公司背書保證情形報告案(4)資金貸與他人情形報告案(5)對大陸地區間接投資情形報告案(6)對外投資狀況報告案(7)九十八年度私募普通股報告案(8)九十八年度庫藏股買回執行情形報告案(9)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告案承認事項：(1)九十八年度決算表冊案(2)九十八年度盈餘分配案討論及選舉事項：(1)修訂公司章程(2)修訂背書保證作業辦法(3)本公司董監全面改選案(4)解除新任董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:無