補充公告本公司董事會通過104年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:一、報告事項(一)103年度營業報告案。(二)監察人審查103年度決算表冊報告案。(三)103年度私募普通股報告案。(四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。二、承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表案。(二)103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」部份條文。(二)修訂本公司內部規章案如下:(1)董事及監察人選舉辦法。(2)股東會議事規則。(3)取得或處分資產處理程序。(4)資金貸與他人作業程序。(5)背書保證作業程序。(三)申請股票上市(櫃)案。(四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(五)全面改選本公司董事案。(六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案及提名：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事提名期間自民國104年4月6日至104年4月16日每日上午9時至下午6時止，親臨或掛號郵寄本公司財會處(地址：23145新北市新店區寶橋路233-2號10樓)，以104年4月16日下午6時以前寄(送)達為準。 凡有意提案或提名者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。