公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告書。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。(4)訂定本公司「誠實經營守則」報告。(5)買回股份執行情形報告(二)承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人之競業之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本公司將於104年4月19日起至104年4月28日止受理股東就本股東常會之提案。