公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認事項第一案：通過103年度營業報告書及財務報表案。第二案：通過103年度虧損撥補案。(2)討論事項第一案：通過修訂「公司章程」案。第二案：通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。第三案：通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。第四案：通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。第五案：通過修訂「董事選舉辦法」案。第六案：通過修訂「股東會議事規則」案。第七案：通過本公司辦理私募現金增資發行普通股或私募發行國內可轉換公司債案。(3)選舉事項全面改選第六屆董事案。第六屆董事當選名單如下：董 事：九福國際股份有限公司代表人－郭莉莉董 事：恒鋒集團有限公司董 事：梁發進先生董 事：吳欽智先生董 事：謝建福先生董 事：寶嘉甄投資有限公司獨立董事：郭宏竹先生獨立董事：劉享朗先生獨立董事：林吟山先生(4)其他議案通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無