公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/11/242.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：111/11/24二、討論事項(一)通過本公司「公司章程」修訂案。(二)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(三)通過本公司「資金貸與他人管理辦法」修訂案。(四)通過本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。(五)通過本公司「衍生性金融商品交易管理辦法」修訂案。(六)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(七)通過本公司擬廢止「董事及監察人選任程序」，重新訂定「董事選任程序」案。三、選舉事項(一)本公司擬全面改選董事案。四、其他議案(一)解除本公司新任董事暨代表人「競業禁止之限制」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。