本公司董事會決議召開民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國111年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」討論案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案(3)擬申請本公司股票上櫃案(4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案(5)本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時起至112年3月31日下午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。