公告新力美科技92年度股東會決議事項

1.事實發生日:92/06/092.發生緣由:召開92年度股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).召開時間：92年6月9日下午2點整(2).召開地點：臺北市內湖區瑞光路496號8樓(3).報告事項：a.91年度營運結果報告b.監察人審查91年度決算表冊報告c.延後1年辦理上櫃申請及取消原訂91年度現金增資案報告d.子公司私募有價證券及本公司擔任此案連帶保證人案(4).承認事項：a.承認九十一年度決算表冊。b.通過九十一年度盈餘分配案。(5).討論事項：a.確立九十一年度盈餘分配計劃。b.通過香港(含華南地區)投資案。c.通過修訂公司部份章程案。d.通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸予他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。e.選舉第二屆董事及監察人案。(6).選舉結果：新當選董事及監察人依照當選權數高低順序名單如下：董事七席分別為 ：鍾信勇、黃增福、美璽投資有限公司代表人黃沂榮(香港商)金庫企業有限公司代表人繆秀義BIDNMAN PROPERTIES LTD.代表人馮道國李宏志及楊實華(此二名為獨立董事)監察人三席分別為：CH&SB HOLDING LTD.代表人黃亮博曾安雄(此為獨立監察人)及洪和國(7).散會時間：經主席鍾董事長信勇於當日下午2點50分宣佈散會