露絲貝兒生物科技股份有限公司董事會召開九十四年股東臨時會公告

一、開會時間：中華民國九十四年三月十八日（星期五）下午二時。二、開會地點：桃園市大興西路2段1號11樓。三、召集事由：（一）報告事項：終止『貢獻長紅基金辦法』案。（二）討論事項及選舉事項：案由一：修訂『取得或處分資產處理程序』案。案由二：修訂『長短期投資作業管理辦法』案。案由三：補選董事案案由四：解除董事競業禁止案。（三）其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年二月十七日起至九十四年三月十八日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十四年二月十六日下午四點三十分前駕臨本公司股務代理人：「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」（台北市敦化南路二段九十七號地下二樓），辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑，俾免影響股東權利；凡依臺灣證券集中保管（股）公司辦理過戶者，本公司將依臺灣證券集中保管（股）公司送交之資料逕行辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人洽詢補發。TEL：02-2705-8280。六、除分函通知各股東外，特此公告。