龍泰事業董事會召集九十四年股東常會公告

一、股東會召開日期：中華民國九十四年五月二十日（星期五）下午一時整。二、股東會召開地點：新竹市科學園區工業東一路八號（本公司 4 樓餐廳）三、召集事由：（一）報告事項：1、九十三年度營業報告書。2、九十三年度監察人查核報告書。3、報告本公司董事會議事規則。4、報告本公司大陸投資情形。（二）承認事項：1、九十三年度營業報告書及財務報表案。2、九十三年度盈餘分派案。（三）討論事項：1、九十三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。2、修改公司章程案。3、申請上櫃案。（四）其他議案及臨時動議。四、其他應敘明事項：有關財務報表、盈餘及資本公積轉增資發行新股案、修改公司章程案，將於股東常會召開日40日前，另行召開董事會決議後，再補行公告及申報事宜。五、停止股票過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十四年三月二十二日至九十四年五月二十日停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月二十一日（星期一）下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。七、除分函通知各股東外，特此公告。