萬通票券金融股份有限公司董事會召開94年股東常會公告

一、開會時間：中華民國94年5月17日（星期二）上午10時整。二、開會地點：台北市仁愛路 3 段 160 號台北福華大飯店地下 2 樓福華一區。三、議事內容：（一）報告事項：１‧本公司93年度營業狀況。２‧監察人審查93年度決算報告。３‧修訂從事衍生性金融商品交易處理程序。（二）承認事項：提請承認93年度決算表冊。（三）討論事項：１‧討論93年度盈餘分配案。２‧修訂公司章程案。（四）其他議案及臨時動議四、盈餘分配案：本公司93年度稅後盈餘為新台幣1,065,201,857元，依規定提撥 30％法定盈餘公積新台幣 319,560,557 元後，餘為新台幣745,641,300元，另加計上年度累計未分配盈餘新台幣 10,872,528元，可供分配盈餘為新台幣 756,513,828 元。擬分配股東現金股利新台幣703,040,000 元（每股 1.3元），董監事酬勞新台幣 22,437,447元，員工紅利新台幣22,437,447元，分配後餘額為新台幣8,598,934元。五、依公司法第165條規定，本公司股票自民國94年3月19日起至94年5 月 17日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於94年3月18日（星期五）下午4時30分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶手續。六、開會通知書將於會前卅日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話（02）2746-3797），以便補發。七、除將分函通知各股東外，特此公告。